我省破获史上最大跨国电信诈骗案

    9月12日下午17时50分，一趟特殊的航班降落在合肥新桥机场。42名戴着黑色头套的嫌疑人被民警从飞机上押下，旋即转乘早已等候多时的多辆警车，前往公安机关接受审讯。这42名嫌疑人，是我省警方摧毁的一个特大跨国电信诈骗团伙的成员，当日才从柬埔寨被押解回国。

    该起案件，是我省警方破获的有史以来最大的跨国电信诈骗案件，涉案金额高达一亿多元人民币。

    案发：一个电话骗走633万

    家住马鞍山市和县的圣女士是一个普通的家庭妇女，丈夫在上海经商，家境较为殷实。

    4月13日，她接到一个奇怪的电话，显示的是武汉的电话号码，声称她有一张法院传票，详细情况按“9”查询。

    圣女士很诧异，自己怎么会有法院传票呢？她立即按了“9”，电话很快接通，对方告诉她，她的一张银行卡被盗用，涉嫌洗钱等犯罪，让她联系武汉市公安局的一位警官，同时还给了她警官的电话。

    圣女士随后联系了这位“警官”，对方同样告诉她，她的银行卡及身份被盗用，要求她立即将账户上的存款转移到由“国家”提供的一个安全账户上，并给了她一个北京的账户。

    从来没有经历这种情况的圣女士当时就被吓着了，于是她按照“警官”的要求，在13日、14日两天，分9笔将633万元存款转入“安全账户”。

    调查：600多张银行卡40分钟分解赃款

    600多万转了出去，圣女士越想越不对劲。4月14日下午，她赶到和县公安局刑警大队，向警方报案。

    警方接到报案后，立即对所谓的“安全账户”进行调查，结果令人大惊失色，该账户上的钱已经被取光。

    该案件立即被上报到省公安厅，为了尽快破案，警方迅速成立了由省、市、县三级刑侦部门会同网监部门组成的联合专案组，全力对案件展开侦查。

    这么多的钱，怎么能这么快被从银行卡上取走呢？警方通过侦查发现，圣女士的钱转入这个“安全账户”后，对方在短短40多分钟内，通过网银进行了数百次操作，将数百万现金分解到不同的银行卡上，然后再继续分解，一共分解了4级，共600余张银行卡，最后取现。

    警方首先从资金流向入手，组成5个工作组，前往北京、上海、深圳、广州、武汉等地进行调查，发现“一级”银行卡的账户在北京，取现全部在台湾进行。

    该情况很快被通报到台湾警方，由台湾警方继续侦查。

    跨国：追踪虚拟电话，窝点藏在柬埔寨

   随后，我省警方又对电话来源展开侦查，通过3个月的调查发现，该电话为虚拟电话，源头在柬埔寨。

    至此，警方初步判断，该团伙是智能化操作、公司化运作的一个跨国犯罪集团。

    在公安部的组织下，8月上旬，我省警方参与组成工作组，赶赴柬埔寨，对该犯罪集团进行调查。

    通过20多天的工作，警方终于掌握了该团伙的窝点。这个窝点位于一处十分偏僻的地段，门口装有监控探头，随便在前面多走上几遍就会被怀疑。

    工作组将情况通报给了柬埔寨警方，当地警方在向法官申请到搜查令之后，与我方警务人员共同展开了行动。

    抓捕：落网时正骗得热火朝天

   9月3日，在柬埔寨警方的配合下，犯罪窝点被团团围住。当侦查员冲进窝点的时候，里面的犯罪嫌疑人正忙得“热火朝天”——都在拨打诈骗电话。

   行动中，警方一举抓获犯罪嫌疑人45名（大陆42人、台湾3人），当场缴获电脑、电话、语音网关、诈骗剧本、银行卡等一大批作案工具和海量数据，彻底摧毁了这一特大跨国电信诈骗犯罪集团。

   值得一提的是“诈骗剧本”，诈骗剧本就是犯罪分子事先编写好，用来诈骗的对话和语音播报内容。针对不同地区的诈骗，冒充不同地区不同单位的工作人员，所提供的单位名、电话号码等，都必须吻合，这样才能让人相信。

   被抓获的45名犯罪嫌疑人中，除了3名台湾籍人员交由台湾警方带回，其他42人全部于昨日下午被押解回安徽。  这些犯罪嫌疑人中，福建籍较多，还包括江西、吉林等地人员。团伙人员均为20多岁的年轻人，共有十余名女性成员。

    审讯：涉案金额高达一亿多元

    经初步审查，自2011年4月以来，该团伙在柬埔寨金边、木排市搭建电信诈骗话务平台，虚拟国家机关办公电话，冒充国家机关尤其是执法部门工作人员，以受害人涉嫌洗钱、诈骗、贩毒等理由，向全国各地拨打诈骗电话，诱骗受害人将资金打入所谓“安全账户”。

    得手后即境外进行分层转账，多人多次从ATM取款机上提现，涉案金额高达一亿多元人民币。

    据省公安厅刑侦总队副总队长翟传海介绍，该起案件也是我省公安机关破获的有史以来最大的跨国电信诈骗案。

    至于该团伙的幕后老板到底是谁？团伙是如何组织建立的？由于尚未进行详细的审讯，都还是问号，警方将在审讯结束后另行发布详细案情。        

    链接 六安侦破跨七省电信诈骗案

    近期，我省公安机关组织了夏秋社会治安整治暨“雷霆”专项行动，把群众深恶痛绝的电信诈骗、两抢一盗等多发性侵财犯罪作为打击重点。专项行动开展以来，全省共刑拘侵财犯罪嫌疑人2180人，破案11578起；打掉犯罪团伙155个,抓获团伙成员621人，一大批追缴的赃款赃物及时返还群众。

    今年以来，我省共打掉各类电信诈骗犯罪团伙19个，抓获犯罪嫌疑人117人，破案1153起。

    另外，最近我省六安市公安机关也打掉了一个虚假短信贷款诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，破获涉及安徽、重庆、河南、江苏、湖北等7省市电信诈骗案件30多起。