颍州警方打掉传销组织 涉案金额600余万元
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时间：2020-04-07
导读：
号称仅用一份保湿套装即可恢复青春美颜，2900元的价格便可实现人生致富梦想……这其实是一伙从外省来阜发展的传销组织编织的投资美梦，所谓的“保湿神品”根本不存在。1月26日，阜阳市公安局颍州分局经侦大队历经1个多月的侦查取证，成功打掉这一名为“黄氏顺兴有限公司”的传销组织，该传销体系15名核心成员悉数落网，其中A级1人，B级3人，C级11人。经查，组织传销的人员均来自外省，发展成员700余名，涉案金额达600余万元。
民警巡逻发现传销窝点
去年12月，阜王路派出所民警对辖区进行日常巡逻时，发现某庄有一处自建房有些异常，上前巡查只见两名十八九岁少年挡在门口。民警让其出示身份证，两人都说身份证不小心弄丢了。“有这么巧的事？”民警心生怀疑随即设法进屋查看。谁知一间不足20平方米的小屋里竟窝着30多人，再一问，都说身份证丢了。所有窗户的玻璃上都贴着玻璃纸。民警顿时明白过来，这并不是普通的租房，而是一处传销窝点。民警当即联系分局经侦大队对现场进行查获。
一名四川籍小伙告诉民警，前些天，他在QQ上联系上老乡，一个姓刘的女孩。女孩说，自己在阜阳开店，邀请其来玩。待他辗转到了阜阳，女孩先带他逛了一天，当晚把他带到这处租房。一到租房，其他人就将他控制起来，没收了他的手机和钱包。屋子30多人，每天都得听“寝室长”上课，多是些“黄氏顺兴有限公司”员工快速致富的故事。
特大传销组织浮出水面
颍州警方迅速组织精干警力展开调查，力争将该传销组织高层组织者和参与者一网打尽。民警侦查发现这个传销组织由传销经验丰富的河南人刘某某组织领导，骨干成员均是外省人，参与者700余名，多分散在阜城几处城中村内，行迹隐秘。办案民警立即兵分多路进行外围摸排，经过1个多月的秘密侦查，清晰掌握了该传销组织在阜人员的基本情况、相互关系、组织结构、活动轨迹等重要信息。
该组织成员以“拉人头、收取入门费”的方式，以介绍工作或旅游为由，多从原籍诱骗他人来阜发展成为“下线”，并按照五级三阶制以发展“下线”人员的数量返利赚钱。
该组织采取“会员―推广员―培训员―代理员―代理商”五级架构模式发展会员，即参与人员每交纳2900元购买一份“海之惠”保湿化妆品 ，可成为该组织的E级会员；卖出3—9份产品即晋升为D级推广员；卖出10-64份产品可升职为C级培训员；卖出65-392份产品可晋升至B级代理员；卖出393份以上产品可达到A级代理商，即老总。
15名核心成员悉数落网
1月26日，侦办民警获得线索：该组织核心成员将在颍州路某酒店聚餐。
“这是个一锅端的好机会！”颍州警方得到这一重要情报后，果断出击。当日中午，两名民警在酒店进行蹲守，明确了传销人员聚集的包厢，暗地清点了人数，确定了此传销体系的人员除7名头目外均在现场。办案民警立即兵分两路，一路前往没有参加聚会头目的暂住地进行抓捕，将7人一举抓获归案。一路进入酒店，将包厢内8名传销人员一并抓获。经讯问，27岁的河南人刘某某系该组织A级老总，15名犯罪嫌疑人中A级1人，B级3人，C级11人。经初步调查，该传销体系涉及人员700余名，涉案金额达600余万元。
目前，涉嫌组织、领导传销的核心高管刘某某等15人被依法刑事拘留，现场查扣涉案手机20余部、产品申购业绩单和工资表110份，捣毁8处传销窝点。 截至目前，警方共冻结犯罪嫌疑人账户涉案资金140余万元，案件正在进一步深挖中。
（特约通讯员 马敏 )
民警巡逻发现传销窝点
去年12月，阜王路派出所民警对辖区进行日常巡逻时，发现某庄有一处自建房有些异常，上前巡查只见两名十八九岁少年挡在门口。民警让其出示身份证，两人都说身份证不小心弄丢了。“有这么巧的事？”民警心生怀疑随即设法进屋查看。谁知一间不足20平方米的小屋里竟窝着30多人，再一问，都说身份证丢了。所有窗户的玻璃上都贴着玻璃纸。民警顿时明白过来，这并不是普通的租房，而是一处传销窝点。民警当即联系分局经侦大队对现场进行查获。
一名四川籍小伙告诉民警，前些天，他在QQ上联系上老乡，一个姓刘的女孩。女孩说，自己在阜阳开店，邀请其来玩。待他辗转到了阜阳，女孩先带他逛了一天，当晚把他带到这处租房。一到租房，其他人就将他控制起来，没收了他的手机和钱包。屋子30多人，每天都得听“寝室长”上课，多是些“黄氏顺兴有限公司”员工快速致富的故事。
特大传销组织浮出水面
颍州警方迅速组织精干警力展开调查，力争将该传销组织高层组织者和参与者一网打尽。民警侦查发现这个传销组织由传销经验丰富的河南人刘某某组织领导，骨干成员均是外省人，参与者700余名，多分散在阜城几处城中村内，行迹隐秘。办案民警立即兵分多路进行外围摸排，经过1个多月的秘密侦查，清晰掌握了该传销组织在阜人员的基本情况、相互关系、组织结构、活动轨迹等重要信息。
该组织成员以“拉人头、收取入门费”的方式，以介绍工作或旅游为由，多从原籍诱骗他人来阜发展成为“下线”，并按照五级三阶制以发展“下线”人员的数量返利赚钱。
该组织采取“会员―推广员―培训员―代理员―代理商”五级架构模式发展会员，即参与人员每交纳2900元购买一份“海之惠”保湿化妆品 ，可成为该组织的E级会员；卖出3—9份产品即晋升为D级推广员；卖出10-64份产品可升职为C级培训员；卖出65-392份产品可晋升至B级代理员；卖出393份以上产品可达到A级代理商，即老总。
15名核心成员悉数落网
1月26日，侦办民警获得线索：该组织核心成员将在颍州路某酒店聚餐。
“这是个一锅端的好机会！”颍州警方得到这一重要情报后，果断出击。当日中午，两名民警在酒店进行蹲守，明确了传销人员聚集的包厢，暗地清点了人数，确定了此传销体系的人员除7名头目外均在现场。办案民警立即兵分两路，一路前往没有参加聚会头目的暂住地进行抓捕，将7人一举抓获归案。一路进入酒店，将包厢内8名传销人员一并抓获。经讯问，27岁的河南人刘某某系该组织A级老总，15名犯罪嫌疑人中A级1人，B级3人，C级11人。经初步调查，该传销体系涉及人员700余名，涉案金额达600余万元。
目前，涉嫌组织、领导传销的核心高管刘某某等15人被依法刑事拘留，现场查扣涉案手机20余部、产品申购业绩单和工资表110份，捣毁8处传销窝点。 截至目前，警方共冻结犯罪嫌疑人账户涉案资金140余万元，案件正在进一步深挖中。
（特约通讯员 马敏 )
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